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冠城父亲畅通:第什届董事会第壹次(临时)会决定公报

  原题目:冠城父亲畅通:第什届董事会第壹次(临时)会决定公报

  证券代码:600067 证券信称:冠城父亲畅通 编号:临2017-003 冠城父亲畅通股份拥有限公司 第什届董事会第壹次(临时)会决定公报 本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述 容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。 2017 年 1 月 16 日,冠城父亲畅通股份拥有限公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会选 举产生公司第什届董事会。同日,公司第什届董事会第壹次(临时)会在福州 公司会室召开,片断董事以视频方法参会。会应参加以董事 9 名,还愿参加以董 事 8 名,董事韩到孝煌先生因公干出产差不能参加以会,付托董事韩到孝捷先生表决。 所拥有与会董事铰举董事韩到孝捷先生掌管会。会的召开适宜《公司法》和公司 《章程》拥关于规则。与会董事经详细审议,做出产如次决定: 壹、审议经度过《关于推选公司董事长的议案》。 董事会赞同推选韩到孝煌先生担负公司董事长,任期叁年。 表决结实:赞同 9 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 二、审议经度过《关于公司第什届董事会各特意委员会结合材员的议案》。 董事会赞同第什届董事会各特意委员会结合材员如次: 投资决策及战微展开委员会:韩到孝煌先生、韩到孝捷先生、老玲女男,就中韩 到孝煌先生为招集儿子人; 审计委员会:吴清池先生、薛黎女男、林湜女男,就中吴清池先生为招集儿子 人; 提名委员会:林湜女男、韩到孝煌先生、吴清池先生,就中林湜女男为招集儿子人; 薪酬与考勤政委员会:老玲女男、吴清池先生、薛黎曦女男,就中老玲女男为 招集儿子人。 表决结实:赞同 9 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 叁、审议经度过《关于聘用公司初级办人员及证券事政代表的议案》。 (1)董事会赞同聘用韩到孝捷先生担负公司尽裁剪; (2)董事会赞同聘用刘华女男、肖林寿先生、老曦先生担负公司副尽裁剪, 就中刘华女男为日政副尽裁剪; (3)董事会赞同聘用肖林寿先生兼差公司董事会秘书; (4)董事会赞同聘用刘晓灵女男担负公司财政尽监; (5)董事会赞同聘用李春天先生、老珍清先生、余坦锋先生为公司尽裁剪副顺手; (6)董事会赞同聘用李丽珊女男担负公司证券事政代表。 以上人员任期均为叁年。 公司初级办人员及证券事政代表信历见附件。 表决结实:赞同 9 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 四、审议经度过《关于儿分店北边京京冠让持拥局部北边京冠城瑞富信息技术拥有限 公司 70%股权的议案》。 赞同公司全资儿分店北边京京冠房地产开辟拥有限公司将持拥局部北边京冠城瑞富 信息技术拥有限公司 70%股权,以人民币 3,500 万元标价让给北边京天辰北边旭文皓 传臻拥有限公司。让完成后,北边京京冠不又持拥有北边京瑞富公司股权。 1、名称:北边京冠城瑞富信息技术拥有限公司 寓所:北边京市海淀区丹棱街 18 号 16 层 1604 法定代理人:李鲁壹 成立日期:2015 年 4 月 2 日 报户口本钱:5000 万元 典型:其他拥有限责公司 经纪范畴:技术开辟、技术让、技术咨询、技术效力动、技术铰行;基础绵软 件效力动;运用绵软件效力动;绵软件开辟;绵软件咨询;布匹局文皓艺术提交流动活触动;经济贸 善咨询;投资咨询;企业办咨询;企业筹划、设计;公共相干效力动;文皓咨询; 体育咨询;设计、创造、代劳动、颁布匹海报;会效力动;过顺手展览展即兴活触动。 2、近日到壹年及壹期财政数据: 单位:元 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 资产 29,506,791.28 41,747,182.42 拉亏空 3,042,357.52 2,539,778.36 所拥有者权利 26,464,433.76 39,207,404.06 2016 年 1 月-9 月 2015 年 1 月-12 月 营业顶出产 7,392,472.89 1,303,279.02 净盈利 -12,742,970.30 -10,792,595.94 注:上述 2015 年 12 月 31 日数据经立信中联会计师师事政所(特殊普畅通合伙) 审计,并出产具规范无管意见。 3、鉴于 P2P 网贷行业接管规则、行业展开情景突发变募化等要斋,公司儿子公 司北边京京冠出产特价而沽持拥局部北边京瑞富股权,有益于公司集儿子合资源铰进转型事情的展开。 表决结实:赞同 9 票、顶持 0 票、丢权 0 票。 特此公报。 冠城父亲畅通股份拥有限公司 董事会 2017 年 1 月 17 日 附件:冠城父亲畅通股份拥有限公司初级办人员及证券事政代表信历 董事长——韩到孝煌先生 韩到孝煌,男,出产生于 1977 年 6 月,本迷信历。2006 年 8 月于今任冠城父亲畅通 股份拥有限公司副董事长,2014 年 8 月于今任uedbet珠珍集儿子团弄拥有限公司实行董 事;兼差福建节第什壹届政协委员、北边京市海淀区第什届政协日委、中国民营企 业家协会副会长、北边京福建企业商会日政副会长、北边京福州商会会长、北边京市海 外面联谊会理事、福建节光荣事业推向会副会长、福州市工商联副主席、福建节石 竹慈善基金会实行理事长等社会职政。 尽裁剪——韩到孝捷先生 韩到孝捷,男,出产生于 1974 年 10 月。2001 年到 2004 年任福州景协房地产拥有 限公司尽经纪;2006 年 4 月于今任冠城父亲畅通股份拥有限公司董事、尽裁剪;兼差福 州市第什叁届政协日委、福建节房地产协会开辟委员会副会长、福建节青年商会 副会长、福州市海联会副主席、福建节永泰县慈善尽会荣誉会长、福建节石竹慈 善基金会秘书长。 日政副尽裁剪——刘华女男 刘华,女,出产生于 1969 年 12 月,硕士学历。曾供职于福建兴灭就绝投资拥有限公 司,任副尽经纪;2002 年宗任冠城父亲畅通股份拥有限公司副尽裁剪,2003 年 6 月于今 任冠城父亲畅通股份拥有限公司董事、日政副尽裁剪;兼差南京市第什叁届政协委员、福 建节石竹慈善基金会监事长。 副尽裁剪、董事会秘书——肖林寿先生 肖林寿,男,出产生于 1971 年 10 月,本迷信历。曾供职于福建华兴寄托投资 公司、华泰证券股份拥有限公司投资银行部;2002 年参加以冠城父亲畅通股份拥有限公司, 2007 年 12 月于今任冠城父亲畅通股份拥有限公司董事会秘书,2015 年 11 月宗任冠城 父亲畅通股份拥有限公司副尽裁剪,兼差董事会秘书。 副尽裁剪——老曦先生 老曦,男,出产生于 1963 年 12 月,硕士学历,中共党员,初级工程师。1999 年参加以冠城父亲畅通股份拥有限公司,曾任冠城父亲畅通股份拥有限公司监事、尽裁剪副顺手等职 政;2007 年于今任公司下面公司江苏父亲畅通机电拥有限公司实行董事,2015 年 6 月 于今任公司下面公司福建冠城瑞闽新触动力科技拥有限公司尽经纪,2015 年 11 月到 今任冠城父亲畅通股份拥有限公司副尽裁剪。 财政尽监——刘晓灵女男 刘晓灵,女,出产生于 1970 年 5 月,本迷信历,初级会计师师,报户口会计师师、 报户口评价师、报户口税政师。曾任立信中联闽邑会计师师事政所拥有限公司(即兴更名为 “立信中联会计师师事政所(特殊普畅通合伙)”)副主任会计师师,2010 年 12 月于今 任冠城父亲畅通股份拥有限公司财政尽监。 尽裁剪副顺手——李春天先生 李春天,男,出产生于 1972 年 6 月,本迷信历,初级会计师师,报户口会计师师。2005 年 5 月到 2006 年 4 月历任冠城父亲畅通股份拥有限公司投资展开部尽经纪副顺手、方案 财政部尽经纪副顺手、经纪办部尽经纪,2006 年 5 月于今任冠城父亲畅通股份拥有限 公司方案财政部尽经纪;2013 年 5 月于今任冠城父亲畅通股份拥有限公司尽裁剪副顺手。 尽裁剪副顺手——老珍清先生 老珍清,男,出产生于 1967 年 10 月,本迷信历。2003 年 1 月到 2007 年 10 月任冠城父亲畅通股份拥有限公司儿分店福建华事臻房地产拥有限公司副尽经纪,2007 年 10 月到 2010 年 3 月任冠城父亲畅通股份拥有限公司下面公司南京万盛置业拥有限公司 日政副尽经纪,并于 2010 年 3 月宗任南京万盛置业拥有限公司尽经纪,2015 年 11 月宗任冠城父亲畅通股份拥有限公司尽裁剪副顺手。 尽裁剪副顺手——余坦锋先生 余坦锋,男,出产生于 1977 年 2 月,本迷信历。曾任福建智君律师事政所律 师,2006 年 1 月参加以冠城父亲畅通股份拥有限公司,任冠城父亲畅通股份拥有限公司董事会 办公室主任、证券事政代表。 证券事政代表——李丽珊女男 李丽珊,女,出产生于 1986 年 6 月,硕士学历。曾到任于福建中金网络信息 科技拥有限公司,2010 年 5 月参加以冠城父亲畅通股份拥有限公司,即兴任董事会办公室主 任副顺手。

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